直銷道道網(wǎng)訊 據(jù)外媒報道，越南現(xiàn)ICO詐騙案，涉案金額高達6.6億美元，受害人數(shù)量為3.2萬。目前，詐騙公司已經(jīng)跑路，投資者的錢要打水漂了。

報道稱，在Modern Tech啟動Pincoin的首次代幣發(fā)行時，曾向投資人承諾會提供固定收益。隨后，這家公司又發(fā)布了另一種代幣iFan（一種針對明星的社交網(wǎng)絡(luò)代幣）。Picoin的投資人最初收到的是現(xiàn)金回報，隨后該團隊又向Pincoin投資人提供iFan代幣作為投資回報。到了最后，Modern Tech突然集體消失。

這也是首次代幣發(fā)行領(lǐng)域里最大規(guī)模的退出騙局。Modern Tech由7名越南人創(chuàng)辦，在從大眾投資人手中詐騙到資金之后，他們似乎已逃離越南，而被騙的投資人只能集結(jié)公司的總部外討要說法。

根據(jù)越南媒體的報道，項目背后的真正策劃者是一個由7名越南人組成的團隊。為了慫恿投資人參加首次代幣發(fā)行，他們曾在河內(nèi)、胡志明市、甚至是偏遠地區(qū)舉辦過會議。

在這些會議中，投資人被告知他們初期投資的月息能達到48%，在投資4月之后將收回全部投資。此外，每介紹一名新會員進入該網(wǎng)絡(luò)還將得到8%的傭金作為回報。

Pincoin讓用戶介紹其他人參與這個項目，然后為其提供獎勵，這種形式很特殊，但也似曾相識。從今年1月開始，Modern Tech就已不再向投資人提供現(xiàn)金回報，改用iFan代幣。上月，這家公司便已人去樓空，僅留下仍可登錄的網(wǎng)站。Modern Tech在網(wǎng)站中詳細描述了它的使命：“PIN項目就是基于共享經(jīng)濟、區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣，為全球社區(qū)打造一個在線的協(xié)作消費平臺。”與其他的騙局極為類似，ModernTech在網(wǎng)站中沒有提供創(chuàng)始人、顧問信息以及具體的設(shè)想。簡而言之，這家公司只是花錢制作了一個精美的網(wǎng)站，讓數(shù)以千計的投資人相信其合法性。

有趣的是，在iFan頁面上提供了基于以太坊平臺的加密貨幣的價格和匯率，表明以太幣和iFan有直接的關(guān)系。這也再次表明，當(dāng)前不受監(jiān)管的首次代幣發(fā)行就是利用這一最有趣的系統(tǒng)讓傻子們賠錢。

從此案中，我們不難發(fā)現(xiàn)，該詐騙公司采用了傳銷的方式，利用所謂的穩(wěn)定的高收益引誘投資者人上當(dāng)，等騙到錢后便一走了之。

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制造一夜暴富神話的ICO，很可能是一場騙局

ICO項目早已有之。據(jù)騰訊財經(jīng)報道，ICO最初起源于區(qū)塊鏈極客圈子，一些無法獲得創(chuàng)業(yè)投資的創(chuàng)業(yè)者，就在圈子內(nèi)發(fā)布項目白皮書，感興趣的投資者支付如比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣予以支持。投資者獲得創(chuàng)業(yè)項目中對應(yīng)的服務(wù)，創(chuàng)業(yè)者解決了項目啟動所需資金問題。

如果ICO僅僅局限在小圈子內(nèi)，確實沒有監(jiān)管的必要。然而，現(xiàn)在的ICO項目卻把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了普羅大眾。ICO和IPO僅有一字之差，但意義完全不同。一般來說，創(chuàng)業(yè)公司要經(jīng)過艱難的打拼，在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟后，再通過嚴格審計和監(jiān)管部門篩選，才可能成功上市。

然而，ICO卻處于監(jiān)管的真空地帶，這意味著ICO項目無須審批、無需成本，創(chuàng)業(yè)者隨便建個網(wǎng)站，發(fā)個項目白皮書，弄一張PPT，有的甚至連PPT都沒有，就可以發(fā)行代幣融資，這些代幣進入交易平臺后，可以直接賣給任何人，這就把大量的普通投資者卷入其中。

吸引普通人參與，需要賺錢效應(yīng)。ICO項目恰在此時開始制造暴富神話。在目睹小蟻幣、量子鏈等傳奇ICO項目上百倍的漲幅后，喊著“錯過了比特幣，不能再錯過ICO”的投資者立刻蜂擁而至，其中不乏一些大爺大媽。

與此同時，ICO項目的數(shù)量也在快速增加。2017年上半年，國內(nèi)已完成的ICO項目共計65個，累計融資規(guī)模折合人民幣總計26.16億元，累計參與人次達10.5萬，而在2017年之前ICO項目僅有5個。

在傳統(tǒng)金融交易中，一個防范風(fēng)險的重要步驟是對投資者的風(fēng)險承受能力做評估，進行投資者適當(dāng)性管理。這是因為面對種類繁多的現(xiàn)代金融衍生品，普通投資者根本無法分辨其中的風(fēng)險，進行投資者適當(dāng)性管理，可以保護普通投資者的權(quán)益。

然而，處在“西部荒野”的ICO項目既無監(jiān)管，又無投資者適當(dāng)性管理，自然成為莊家收割散戶的天堂。“內(nèi)幕交易”“聯(lián)合坐莊”“操縱價格”等傳統(tǒng)金融市場上操縱股價的手段，都出現(xiàn)在了ICO項目的交易平臺上。

與股市坐莊相比，ICO項目無論是坐莊，還是操縱價格都更容易。有業(yè)內(nèi)人士透露，由于新上的代幣市值低，可能只要幾百萬便能成功做莊，“賺錢的都是莊家，其他投資人只是‘運氣’。”

據(jù)《財經(jīng)網(wǎng)》報道，有的ICO項目會把所有的投資者圈在多個社交媒體群里，不同的微信群設(shè)定不同的交易價格，統(tǒng)一發(fā)號施令，要求什么時候購買，購買多少數(shù)量，直到以多少價格賣給第二批參與的投資者。

除了被莊家收割，普通人還可能買到騙子幣（scamcoin）——隨著ICO的不斷發(fā)展，投資者不可能深入了解每個ICO背后的可行性，這就給了“騙子團隊”表演的舞臺——一位業(yè)內(nèi)人士總結(jié)了一個ICO騙子團隊的標(biāo)配：幾個中國的程序員+幾個老外程序員+一個數(shù)字貨幣圈子大佬站隊+一個挖礦的老板+一個出身于P2P的市場營銷人員。他們出具的白皮書中沒有明確寫明資金的監(jiān)管方式，自己要在什么階段推出什么成果。

由于沒有監(jiān)管，這些莊家收割散戶的成本幾近于零。

【責(zé)編：瑾泱】