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“三維碼”特大傳銷案告破,涉案資金5億,發展會員達80萬余人

幣圈的良心 2020/12/14 字體大小:

二維碼大家都很熟悉,它是一種編碼方式,廣泛運用于我們的生活之中。那三維碼大家有沒有聽說過呢?最近,貴港市公安局經濟偵查支隊就偵破了一起三維碼傳銷案件,涉及全國34個省市區,涉案金額高達5億多元人民幣。



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今年9月份,貴港市公安局經濟偵查支隊在工作中獲得一條線索,貴港市覃塘區樟木鎮的翚某在當地向村民收購了大量手機卡、銀行卡等物品,十分可疑。


貴港市公安局經濟偵查支隊副支隊長譚紹警表示:“當時我們就懷疑,翚某專門收這些卡給地下錢莊洗錢。”


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警方通過技術手段對翚某收購的銀行卡進行監控。奇怪的是,民警并沒有發現這些帳號有資金流動的跡象,顯然,這些卡并不是為地下錢莊洗錢所用。那翚某大量收購銀行卡到底是用來做什么的呢?


原來,翚某收購來的銀行卡和手機卡全都是為了在一個名為“國潮三維碼”的平臺注冊帳號。而警方通過對這個平臺進行分析研判發現,這個平臺的構架雖然很簡單,但是賣的東西卻不簡單,銷售的產品叫做“國潮三維碼”,它分為兩個功能產品,一個是可以作為個人的名片使用,另一個功能就是可以用作收款使用。這三維碼看上去跟二維碼的功能并沒有區別,不過這個商城平臺的老板秦某卻表示,這個三維碼可是非常了不得。


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那么這個三維碼真的有這么神奇?這其中是不是有什么貓膩呢?民警通過偵查發現,這個國潮三維碼其實跟二維碼并沒有很大區別。貴港市公安局經濟偵查支隊民警甘海寧表示,這個所謂的三維碼,實際上是使用兩個二維碼來合成,并沒有什么創新,也沒有什么讓我們覺得有價值的東西。


原來,三維碼其實只是一個噱頭,平臺的老板秦某則是在利用這個噱頭,讓客戶購買三款不同價格三維碼成為會員,從而獲得推廣資格,進而通過發展下線的方式,獲取返利牟利。其實這就是典型的傳銷模式。


辦案民警通過偵查了解到,這個平臺會員制度分一星會員、二星會員和三星會員。用戶通過購買產品成為普通會員后,可以通過發展下線升級為一星會員,后續可以繼續通過發展下線升級二星、三星會員。會員可以無限發展下線,并且還可以通過下線的消費額來獲取高額銷售提成。


貴港市公安局經濟偵查支隊民警甘海寧表示,它就是一種傳銷模式,只是它通過網絡來做傳銷,表面上說兩級收益,實際上它已經觸犯了國家法律,達到了三層以及三十人以上這個模式。


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辦案民警通過后臺數據分析發現,國潮三維碼共注冊用戶達到了821453人,有效下線235123人,涉案金額高達5億多元人民幣,涉及全國34個省市區。


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今年10月16日,民警分別趕赴桂林市和深圳市,抓獲了秦某、翚某等相關涉案人員17人,扣押電腦等作案工具一批。目前,12人已被依法逮捕,案件還在進一步偵辦中。


民警表示,國潮三維碼網絡傳銷案之所以能發展得如此迅猛,很大程度上跟部分群眾對網絡傳銷不熟悉,又急于賺錢的心理有關。對此,警方提醒廣大群眾,對于網絡上眾多宣稱可以賺錢的平臺和產品,一定要擦亮眼睛,謹防上當受騙。另外,警方也提醒廣大群眾不能將自己的手機卡銀行卡等進行售賣,以防被不法份子所利用。


貴港市公安局經濟偵查支隊副支隊長譚紹警提醒消費者:不要輕易將自己的銀行卡、手機卡等這些卡類轉租或者出售給不法分子,讓這些不法分子有機可乘,對網上宣揚的高回報低風險的投資平臺還有一些商城,我們要擦亮自己的眼睛,不要輕易將自己的個人信息進行注冊。



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