近日，黑龍江警方偵破一起特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案件，凍結(jié)涉案資金2200余萬(wàn)元，扣押涉案車(chē)輛1臺(tái)以及電腦等其他物證，并成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴。

近日，鶴崗市公安局鶴東分局接到預(yù)警推送：鶴崗市居民“李某”通過(guò)參與“首都支付CSPAY”平臺(tái)，并以投資CSTO幣獲得高額收益為誘餌，通過(guò)口口相傳、網(wǎng)絡(luò)推廣，收取一定入門(mén)費(fèi)等方式，在鶴崗市內(nèi)大肆發(fā)展下線會(huì)員，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

警方迅速成立專案組，查明該犯罪集團(tuán)以梁某為首，在廣東省深圳市注冊(cè)首都支付（深圳）科技有限公司，通過(guò)冒充資深區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣專家到全國(guó)各地授課，在網(wǎng)站和APP大肆進(jìn)行虛假宣傳。

其宣稱
首都支付CSTO幣和CSpay支付平臺(tái)是全球數(shù)字貨幣支付方式，支持人民幣、日元、韓元、港幣、臺(tái)幣、美元、英鎊、歐元等八種法定貨幣及主流數(shù)字貨幣BTC、ETH、USDT、CSTO支付，已取得合法的跨境支付牌照，已打通全球800多家銀行端口，包括人民幣端口，是國(guó)家和深圳市政府重點(diǎn)扶持的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣項(xiàng)目，公司的辦公用房由深圳市政府免費(fèi)提供，是與華為公司合作共同研發(fā)的數(shù)字貨幣，且該項(xiàng)目的創(chuàng)始人為“梁某”，其擁有“首都創(chuàng)投”和“中國(guó)錢(qián)包”兩家在港上市公司作為擔(dān)保，并對(duì)首都支付CSTO相關(guān)人員進(jìn)行授課，在聊天軟件上建立多個(gè)用于宣傳首都支付CSTO項(xiàng)目的群，騙取會(huì)員信任等方式在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù) ，該組織已在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員12萬(wàn)余人。

為及時(shí)有效精準(zhǔn)地打掉這一犯罪團(tuán)伙，專案組經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的深度研判基本掌握了該組織的框架結(jié)構(gòu)，并在深圳、南寧、福州、洛陽(yáng)和鶴崗?fù)秸归_(kāi)抓捕行動(dòng)，一舉抓獲以犯罪嫌疑人吳某（男，42歲，湖北省黃石市人）為首的10名犯罪嫌疑人并成功凍結(jié)涉案資金2200余萬(wàn)元，扣押涉案車(chē)輛1臺(tái)以及電腦等其他物證。