2020年6月， 河北省保定市高陽縣公安局破獲一起網絡傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人林某某、楊某某。1月17日，高陽縣人民檢察院對外披露了該起網絡傳銷案的起訴書。

“滿星云數字貨幣”頭目賴彩云

鷹鑒在起訴書中看到，該起傳銷案件涉及到“國際建業(yè)盤”、“馬爾代夫國際盤”、“宇琪慈善基金”、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網”、“五行歸一”、“五行比數字銀行（CEO）”、“天使眾籌”、“滿星云數字貨幣”等虛假項目。

經查明：2016年以來，被告人林某某在介紹人王某某、苗某某、劉某某等人的介紹下先后投資“國際建業(yè)盤”項目、“馬爾代夫國際盤”項目、“宇琪慈善基金”項目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網”項目、“五行歸一”項目、“五行幣數字銀行（CEO）”項目、“天使眾籌”項目等虛假項目。

被告人林某某以投資上述虛假項目為名，先后建立了若干個微信群發(fā)展會員，在微信群中及會員本人微信中通過發(fā)語音、文字、圖片、視頻、錄音，向會員宣傳上述項目，以返回巨額資金、給予股權等為誘餌導會員交錢報單，并將保單款轉給上述介紹人及項目APP平臺。

上述虛假項目要求參加者繳納一定費用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數量作為提成和返利依據，不斷發(fā)展下線人員。被告人林某某組織、領導的“五行歸一”項目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網”等項目發(fā)展下線人員共1145人，收取會員的報單款440余萬元。

2019年10月25日，被告人楊某某男友孫某某因組織、領導傳銷活動罪被長沙市公安局岳麓分局抓獲，孫某某母親為其共犯現在逃。

同年11月份，被告人楊某某明知犯罪嫌疑人林某在逃的情況下，仍幫助林某宣傳、策劃“五行歸一”項目、“滿星云數字貨幣”項目等虛假項目，并提供微信、支付寶、銀行卡幫助犯罪嫌疑人林某收取會員報單款420余萬元。

上述虛假項目以國家支持，利潤分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數量作為提成和返利依據，不斷發(fā)展下線人員。犯罪嫌疑人林某組織、領導的“五行歸一”等項目發(fā)展下線人員共100人。

高陽縣人民檢察院認為，林某某以投資多個虛假項目為名，在微信群中宣傳項目，以返回巨額資金、給予股權等為誘餌誘導會員參加一個或者多個項目，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數量作為提成和返利依據，騙取財物，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任；楊某某在明知犯罪嫌疑人林某以投資多個虛假項目為名，以發(fā)展人員數量作為提成和返利依據，騙取財物，并且林某在逃的情況下，仍幫助林某收取報單款，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。