近日，廣東省江門市的李先生、陳女士等多人向二三里資訊投訴，廣東田苑科技有限公司以新會市政府要推廣陳皮、搞活陳皮市場為幌子，涉嫌傳銷活動實施詐騙。

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打著政府幌子讓市民投資，有人投入4萬多元后“分紅”斷了

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據李先生介紹，他說投訴的廣東田苑科技有限公司是在2020年10月份在江門市蓬江區東華路的寫字樓上開始辦公的，有兩層辦公樓。而該公司在對外宣傳時稱是以新會區政府要做陳皮推廣，搞活陳皮市場等。

2020年12月份，李先生等人在朋友的介紹下，來到了該公司，該公司一名姓古的經理向他們介紹了企業經營內容等情況，并告訴李先生等人，他們的公司是新會區政府牽頭并大力支持的企業，目的就是為了向外推廣新會陳皮，將陳皮市場搞活，提升新會本地的陳皮知名度。

李先生稱，當時古經理告訴他們，公司將會在天府商品交易市場對新會陳皮進行掛牌銷售，到時可讓他們進行操作盈利，但他們必須先每人繳納1000元入場押金并投資3萬多元進行陳皮交易。李先生詢問了盈利效果，對方稱公司將會在每周周內的交易日（周一至周五）給他們投資的人返還200元。

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當李先生等人還在猶豫不定時，該古姓經理給出承諾，如果他們投資者向退出投資，其實是可以隨時退出并取回預交的押金及投資本金。

聽到了該公司經理給出的“定心丸”后，原本還在猶豫的李先生等人也紛紛表示同意投資。2020年12月30日，李先生等人按照該公司的規定，每個人將數萬元不等金額通過手機支付交到了該公司人員提供的賬戶里。

根據李先生提供的轉賬信息可看出，2021年1月5日上午10點到11點期間，李先生先后兩次向戶名為“天府商品交易所有限公司”分別轉賬20500元和19500元，共計4萬元。還有一份時間為2020年12月29日17:09，李先生向賬戶名為“廣東田苑科技有限公司”轉賬1000元的轉賬記錄。

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“他們讓我們給手機下載了一個名為‘天府交易’的手機客戶端，讓我們自己在手機上操作了5天時間，之后叫我們全權委托給他們人員來操作，而廣東田苑科技有限公司給我們每人還發來了一個鏈接，讓我們每天點擊進去就可以領取200元左右的‘回報’。”李先生說，他們投資人還建立了一個微信群，在他被公司人員踢出群前，群內共有600多人。

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公司強制要求投資者發展下線人員，發展一人就會給提“人頭費”

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“剛開始的時候確實每天都會返還200多元，這事持續了大概一個來月時間，我實際領到了20天的錢，一共4200塊錢左右。”李先生說，但此后，在臨近春節前，該公司人員告訴他們，因系統要升級，暫時不能正常發放每天的“回報”，等春節過后再正常發，并將春節期間的補發給大家。

就這樣，李先生等人在過完春節后聯系到該公司人員，對方卻說等元宵節過后再發。大家又等到了元宵節完，再次找到該公司，該公司負責人卻告訴他們，現在需要他們投資人發展下線人員后才能繼續領取收益，如果不發展下線人員的話就沒有收益。李先生等人覺得公司的這種操作和搞傳銷的形式一樣，便要求退出投資，而當他們提出退出時，該公司卻遲遲不退他們所投資的幾萬塊錢。

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投資者：公司發展和傳銷模式一樣，懷疑是搞傳銷，警方已受理

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“他們說的發展下線人員的模式和傳銷是一樣的，我們發展下線人員后，等他們交了錢，他們會按照一定比例給我們提取一部分錢。”李先生等人說。

二三里資訊從李先生等人處了解到，該公司發展下線人員的模式為：每個人發展一名下線人員并交納投資費用后，公司會以積分的形式獎勵每人每天（每個交易日）124元。如果自己發展的下線人員再發展了一名下線人員（稱為“二級下線”），他們每人也有62元的獎勵。

“公司讓我們用獎勵的積分兌換等價的陳皮，然后將陳皮放到交易市場交易后套現。”李先生說，公司為了避免相關部門的查處，他們還規定發展到三級下線是不給他們獎勵的，但當他們二級下線人員（包括經自己發展的下線人員或經下線發展的下線人員）發展人數達到40人時，公司會額外給予每天每人15元獎勵，即40人x15，共計600元獎勵。人數達到130人時，每人每天獎勵30元，即130人x30，共計3900元，人數達到500人，每人每天獎勵45元，即500人x45，共計獎勵22500元。人數達到2000人，每人每天獎勵60元，即2000人x60，共計獎勵120000元。

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“他們強制要求我們通過這種‘拔人頭’的獎勵方式持續的發展下線，騙大家來投資，這明顯就是傳銷么，違法的事情，我們現在只想要回我們自己的錢。”李先生說，他們現在大約有70人提出退出投資，并向公司索要拿回本金，但公司卻總以各種理由借口不肯退還本金給他們。

5月24日，李先生等人向江門市公安局蓬江分局報警。根據李先生提供的一份受案回執單科看出，該局經濟犯罪偵查大隊已對李先生報稱的以廣東田苑科技有限公司涉嫌非法吸收公共存款案一案進行了受理。

5月28日上午，二三里資訊通過天眼查查詢到廣東田苑科技有限公司，但該公司的電話處于關機狀態。其資料顯示，該公司成立于2020年1月23日，注冊地址在江門市新會區，而該企業的經營范圍包括軟件技術開發、技術設計、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；信息技術服務；計算機科技領域內的軟件開發和技術服務、技術轉讓、技術咨詢；計算機網絡技術開發；經濟信息咨詢服務；銷售（含網上銷售）：食用農產品、陳皮及陳皮制品、新會柑；基礎軟件服務；信息系統集成服務、信息系統咨詢服務；大數據處理和儲存服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

5月28日上午，二三里資訊聯系了江門市公安局蓬江分局經濟犯罪偵查大隊，該大隊一工作人員表示，如果要了解案情具體情況，需要和分局政工科室聯系。二三里資訊聯系了公安蓬江分局政工室，該科室一人員表示，將此事記錄后給領導匯報，隨后予以回復。