所謂“全球應用領域的獨角獸”“全球最快公鏈”，竟是一個網(wǎng)絡傳銷團伙。

警方抓獲網(wǎng)絡傳銷團伙 本文圖片均為 上海市公安局 提供

近期，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同楊浦公安分局，歷經(jīng)6個月偵查，在北京、上海、海南、陜西、四川等多個省市開展集中收網(wǎng)，偵破上海首例利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

前期，市局經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務，并設置了名目繁多的入會獎勵，以此大肆招攬會員，有從事組織、領導傳銷活動的嫌疑，總隊即會同楊浦公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。

警方抓獲網(wǎng)絡傳銷團伙

用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另平臺會員可根據(jù)下線客戶累計繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團隊管理獎勵。該平臺存續(xù)期間累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關系達72層，涉案金額1億余元。

該平臺如何在短時間內發(fā)展規(guī)模如此龐大的會員？警方進一步調查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙內部分工明確，層級架構明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團隊，通過網(wǎng)絡課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術和虛擬貨幣增值前景。

同時，平臺組建宣傳推廣團隊，專門通過組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費，并誘導其不斷發(fā)展新會員加入。

警方抓獲網(wǎng)絡傳銷團伙

該團伙以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，號稱要打造所謂提供分布式供應鏈金融服務的平臺，更聲稱其平臺項目是“全球應用領域的獨角獸”，其平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間。然而，所謂的投資前景根本就是無稽之談。

因為該平臺設置的代幣并無任何市場價值且非法，代幣價值多由平臺進行控制，隨著代幣價值的下降，用戶在提現(xiàn)時會引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺收益。

目前，法院已對該案依法作出一審判決。根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。