近日，儀征市市場監(jiān)管局查辦了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

當(dāng)事人伍某經(jīng)他人宣傳、介紹加入“五化聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，通過微信宣傳“交500元人民幣注冊(cè)成為會(huì)員同時(shí)配發(fā)原始股，原始股將來可以升值、交易、提現(xiàn)，發(fā)展下線可以獲得推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、點(diǎn)碰獎(jiǎng)”等內(nèi)容發(fā)展下線，并誘使下線繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織。

截至案發(fā)，伍某直接、間接發(fā)展劉某、黃某某等多人加入“五化聯(lián)盟”傳銷組織，其及其上線、下線合計(jì)發(fā)展了網(wǎng)絡(luò)傳銷會(huì)員賬號(hào)數(shù)10855個(gè)、會(huì)員層級(jí)數(shù)63個(gè)。

傳銷組織關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”傳銷網(wǎng)站轉(zhuǎn)而開展“五行幣”傳銷活動(dòng)，以贈(zèng)送五行金幣和電子幣、宣稱具有巨大升值空間等形式誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷活動(dòng)。伍某直接或間接發(fā)展了多人投資“五行幣”并準(zhǔn)備登記開網(wǎng)(截至案發(fā)，尚未開網(wǎng))。

鑒于伍某并非傳銷原始組織、策劃者，系被誘騙實(shí)施傳銷違法行為，且調(diào)查期間積極配合調(diào)查，注銷用于傳銷活動(dòng)的手機(jī)號(hào)碼和微信賬號(hào)，又實(shí)施了一些減輕違法行為危害后果的行為，得到了受害人的諒解。2022年7月，儀征市市場監(jiān)管局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款、《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條第(二)項(xiàng)、第(一)項(xiàng)，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并罰款35000元。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，各類傳銷組織藏身于互聯(lián)網(wǎng)，打著“資本運(yùn)作”“股權(quán)投資”等旗號(hào)，攀附曲解金融創(chuàng)新戰(zhàn)略和社會(huì)熱點(diǎn)概念，以投資回報(bào)、高額返利為誘餌吸引群眾參加網(wǎng)絡(luò)傳銷，尤其以虛擬數(shù)字貨幣傳銷案件持續(xù)高發(fā)，傳銷組織者以互聯(lián)網(wǎng)和社交軟件為平臺(tái)，以高利利誘參與者通過購買“數(shù)字貨幣”或者支付現(xiàn)金購買“礦機(jī)”取得入會(huì)資格，依靠人頭數(shù)及購買虛擬幣種的數(shù)量來獲得提成。

相對(duì)傳統(tǒng)的傳銷，虛擬數(shù)字貨幣傳銷由以往的傳商品、傳實(shí)物，逐漸演變?yōu)闊o任何產(chǎn)品，純粹為以拉人頭形成上下級(jí)金字塔式的“資本運(yùn)作”為主的傳銷詐騙。由于傳銷組織利用第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)服務(wù)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，因此該類傳銷案件通常具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1、傳播更為迅速、涉案地廣人多;2、違法行為更隱蔽，案源線索發(fā)現(xiàn)難;3、服務(wù)器架設(shè)經(jīng)常跨境跨地區(qū)，調(diào)查取證難;4、傳銷活動(dòng)虛擬化，支付方式電子化;5、涉案資金虛擬化，查封扣壓難。