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涉案金額逾21億元!吉林磐石警方破獲地下錢莊案

中國新聞網 2024/5/14 字體大小:

從吉林省磐石市公安局獲悉,當地成功破獲一起利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案金額約21.4億元人民幣,6名在中韓兩國實施犯罪的嫌疑人落網。

警方介紹,該案的涉案人員利用虛擬貨幣匿名交易、去中心化、無國界等特點,非法開展人民幣與韓幣的匯兌業務。

據了解,磐石市公安局經偵大隊在工作中發現重要線索,吉林籍居民金某東伙同申某在韓國、中國境內開展韓幣兌換業務,并在這一過程中騙取他人錢款后潛逃回國。

針對線索,警方發現兩人名下銀行賬戶交易流水巨大,每日進出資金頻繁且零整不一,交易客戶眾多,資金往來符合地下錢莊非法經營案特征。

警方專案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會關系進行綜合研判分析,拓展組織結構和交易層級,逐步全面掌握該團伙組織架構和資金去向。隨后,警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲,依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。

警方查明,該案犯罪團伙利用境內賬戶接收與轉移資金、OTC買賣虛擬幣、韓幣結算等方式,非法從事外匯兌換業務,幫助韓國代購、跨境電商、進出口貿易公司等群體實現人民幣與韓幣的匯兌。

警方通過大量偵查取證,陸續抓獲陳某光、羅某濤、何某達、鄭某宇等人。


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吉林磐石警方破獲地下錢莊案,犯罪嫌疑人指認作案工具。



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