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“綠色籃子”拼團(tuán)返利傳銷活動涉案2億元！合肥將開展為期三個(gè)月的“打傳”專項(xiàng)行動
傳銷分子利用“綠色籃子”手機(jī)APP，以拼團(tuán)返利為噱頭，通過設(shè)置推薦獎勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎勵(lì)等方式在全國各地大肆發(fā)展會員，平臺買賣資金合計(jì)達(dá)2億元……3月4日，記者從合肥市市場監(jiān)管局了解到，該局將開展為期三個(gè)月的打擊傳銷專項(xiàng)行動，建立網(wǎng)絡(luò)傳銷聯(lián)動打擊機(jī)制，市場監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)定期互通傳銷線索、案源等信息，溝通研判案情，共商打擊對策，實(shí)現(xiàn)信息共享打擊同步。
歷時(shí)4年多 行程5萬公里 淮陰警方破獲特大傳銷案
近日，淮安市公安局淮陰分局歷時(shí)4年多，輾轉(zhuǎn)6省多地，行程5萬多公里，成功破獲一起以“民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目為幌子、采用拉人頭騙取錢財(cái)?shù)慕M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。
華林系再次因涉嫌傳銷被提起公訴，華林案何時(shí)塵埃落定？
2022年2月28日，石家莊市鹿泉區(qū)人民檢察院官網(wǎng)重要案件信息版塊公布了一則公訴信息。信息顯示：近日，鹿泉區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對被告人劉某香提起公訴。經(jīng)查明，被告人劉某香自2011年起加入河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司并在后來發(fā)展成為該公司的一級體系領(lǐng)導(dǎo)人，通過開設(shè)理療店，以向他人推廣華林DDS理療技術(shù)為名義發(fā)展下線會員，并引誘會員不斷發(fā)展他人作為下線并繳納入會費(fèi)用，提取現(xiàn)金17626566.14元。目前此案件正在進(jìn)一步審理中。
以“銷售充電樁”名義開展傳銷活動，浙江嵊州批捕38人
3月2日，浙江省嵊州市檢察院官方微信公號發(fā)布消息：“犯罪嫌疑人錢某宇、趙某炎等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案”，已由嵊州市公安局提請檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。3月1日，嵊州市檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對犯罪嫌疑人錢某宇、趙某炎等38人批準(zhǔn)逮捕。
涉及群眾請速報(bào)案！秦皇島沐鴻文化傳播有限公司涉嫌傳銷
2月21日，記者從海港公安分局了解到，秦皇島沐鴻文化傳播有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，目前已有5名相關(guān)人員被采取刑事強(qiáng)制措施。
漢臺公安打掉一個(gè)以推銷“養(yǎng)生酒”為名傳銷團(tuán)伙 抓獲4名嫌疑人
公安漢臺分局對傳銷違法犯罪始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢。經(jīng)偵大隊(duì)廣辟線索，深挖細(xì)查，近日再次成功打掉一傳銷團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案4起。
涉及群眾請速報(bào)案！秦皇島這家“蓋網(wǎng)”公司涉嫌傳銷
2月21日，記者從海港公安分局了解到，秦皇島沐鴻文化傳播有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，目前已有5名相關(guān)人員被采取刑事強(qiáng)制措施。
涉案超2.78億，發(fā)展會員57885人！一傳銷案公開宣判，主犯被判十二年！
昨日上午,都勻市人民法院公開宣判一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，馬某某、馬某、陳某某、裴某某、范某某、候某某等6名被告人被判處十二年至五年不等的有期徒刑，并處罰金，同時(shí)對各被告人的違法所得、涉案資金及孳息和犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。
賀蘭縣法院依法公開開庭審理李勇、郭春林、李慶等24人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案
2月14日，賀蘭縣人民法院依法公開開庭審理賀蘭縣人民檢察院提起公訴的被告人李勇、郭春林、李慶等24人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，該犯罪團(tuán)伙是賀蘭縣截至目前破獲的最大的傳統(tǒng)傳銷組織，也是賀蘭法院至今審理的被告人人數(shù)最多的傳銷案件。因案情重大，該案組成7人合議庭進(jìn)行審理。庭審以現(xiàn)場公開+遠(yuǎn)程視頻提訊方式進(jìn)行，部分人大代表、政協(xié)委員及黨政機(jī)關(guān)干部代表、被告人家屬旁聽了審理。
“輕未來”運(yùn)營公司因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被罰沒600多萬元
近日，信用中國山東省發(fā)布一則行政處罰決定文書，據(jù)濱市監(jiān)處字〔2022〕1號顯示，廣州輕未來生物科技有限公司通過微信等互聯(lián)網(wǎng)社交平臺銷售產(chǎn)品,發(fā)展會員,被發(fā)展人員繼續(xù)通過微信等形式為當(dāng)事人發(fā)展會員，當(dāng)事人通過會員系統(tǒng)確認(rèn)團(tuán)隊(duì)及人員發(fā)展關(guān)系，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的行為，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，被罰沒600多萬元。
“微團(tuán)商城”涉嫌傳銷被查處 創(chuàng)始人賴曉云及多家關(guān)聯(lián)公司、人員賬戶被法院凍結(jié)
據(jù)中國裁判文書網(wǎng)日前發(fā)布的裁定書顯示，因“涉嫌傳銷”，廣東微團(tuán)商城電子商務(wù)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的銀行賬戶被湖南省石門縣人民法院裁定凍結(jié)，同時(shí)被凍結(jié)的還有微團(tuán)商城創(chuàng)始人賴曉云等多名自然人的銀行賬戶及第三方支付平臺賬戶。
新型網(wǎng)絡(luò)傳銷花樣多：消費(fèi)返利、區(qū)塊鏈等都是幌子
記者近期在廣西了解到，以網(wǎng)上商城、投資理財(cái)、愛心慈善、虛擬貨幣等為名義的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，這種無接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大。基層反映，網(wǎng)絡(luò)傳銷前期識別難度大，打擊涉?zhèn)餍袨槊媾R證據(jù)收集難、行政處罰執(zhí)行難等問題。專家建議強(qiáng)化數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)，延伸監(jiān)管觸角，打、防、管組合，進(jìn)一步清理網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生土壤。
“云數(shù)貿(mào)”張健助理胡某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，獲刑6個(gè)月、罰金2萬，沒收涉案款物144萬！
目前還有不少各種打著“云數(shù)貿(mào)”旗號的騙局還在繼續(xù)，而真正的“云數(shù)貿(mào)”其實(shí)是不存在的了。“云數(shù)貿(mào)”是宋密秋（曾用名張健，已判刑）自行設(shè)計(jì)的一套雙軌制傳銷制度，自2012年起在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員非法獲利。近日利箭在行動從中國裁判文書網(wǎng)公布的一起判決書中看到：“云數(shù)貿(mào)”張健助理胡某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，獲刑6個(gè)月、罰金2萬，沒收涉案款物144萬！
會員達(dá)96萬 涉案金額上億元！這起特大傳銷案開庭審理
1月26日，欽南區(qū)人民法院公開開庭審理一起利用互聯(lián)網(wǎng)組織傳銷案，被告人郭某軍于2016年3月在江蘇無錫市注冊成立江蘇由愛地爾生物科技有限公司（以下簡稱由愛地爾公司），以推行新零售模式為名創(chuàng)建了“由愛超級購”網(wǎng)上商城平臺，后升級為“由愛新零售”平臺。由愛地爾公司利用該平臺設(shè)置會員等級和晉級規(guī)則，通過會員獎勵(lì)、直推返利、間接返利、平級銷售獎勵(lì)等獎勵(lì)返利模式推銷“歐迪瑪”系列消毒產(chǎn)品引誘他人發(fā)展下線牟取利益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“由愛超級購”平臺共有會員數(shù)96萬，會員涉及全國各地，其中郭某軍下線層數(shù)28層，下線數(shù)達(dá)86萬。經(jīng)過對平臺會員進(jìn)行身份證去重后，實(shí)際會員數(shù)為110035個(gè)，金牌和金牌級別以上會員38068個(gè)。金牌和金牌級別以上會員零售訂單57870條、微商訂單165893條、提現(xiàn)記錄36715條，累計(jì)已打款“個(gè)稅基金”1278863元，“實(shí)發(fā)金額”126607028元。
福建省打擊防范傳銷工作聯(lián)席會議全體會議在榕召開
日前，省打擊防范傳銷工作聯(lián)席會議第二次全體會議在榕召開，會議回顧總結(jié)了2021年來我省打擊傳銷工作情況，研究部署了2022年全省打擊防范傳銷工作任務(wù)。
27萬人被騙，歐束傳銷組織涉案金額7億余元
近日中國裁判文書網(wǎng)上發(fā)布了一則刑事判決書。判決書顯示山東女大學(xué)生王某19歲加入歐束傳銷公司后，在4年時(shí)間內(nèi)通過各種方式發(fā)展會員，收取資金900余萬，個(gè)人非法獲利68萬。判決書介紹，歐束公司于2016年6月由宋某某成立，以銷售“歐束”品牌化妝品的名義，引誘參加者購買產(chǎn)品繳納費(fèi)用獲得“歐束”產(chǎn)品銷售資格，期間，該公司及代理商利用社交平臺夸大化妝品美容效果，不斷展示銷售火爆場面及加入者領(lǐng)取巨額現(xiàn)金回報(bào)、購買豪車房產(chǎn)的圖片和視頻，不定期組織代理商出國旅游、請藝人或網(wǎng)紅搞晚會活動，在網(wǎng)絡(luò)上大肆宣傳擴(kuò)散，同時(shí)建立各種微信群，以培訓(xùn)名義對大家進(jìn)行宣傳、洗腦，吸引大眾加盟成為歐束公司代理。至案發(fā)，歐束公司共發(fā)展會員總數(shù)為27萬余人，會員層級結(jié)構(gòu)最大深度為14層。歐束公司自2016年6月7日注冊成立以來，共接受全國會員打款人民幣7億余元。
3個(gè)月發(fā)展會員64萬余，買賣資金達(dá)10余億元！安化警方破獲“綠色籃子”傳銷案
近日，安化縣公安局滔溪派出所破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，刑拘1人。據(jù)了解，2021年07月至9月24日，該傳銷公司“綠色籃子”APP上線發(fā)行。3個(gè)月內(nèi)，在全國發(fā)展會員64萬余人，會員分布全國31個(gè)省、直轄市，平臺買賣資金達(dá)10余億元。
“贊麗生活”（原趣步）APP以網(wǎng)絡(luò)傳銷等被立案調(diào)查，持股公司被列入被執(zhí)行人
1月14日，仙游縣人民政府官網(wǎng)發(fā)布題為《關(guān)于“贊麗生活”（“趣步”）APP廣告涉詐的緊急預(yù)警》（簡稱：《緊急預(yù)警》）。據(jù)《緊急預(yù)警》顯示，近期，我省晉江市發(fā)生一起受害人下載“贊麗生活”（原“趣步”）軟件，從而被詐騙的新型詐騙案件。目前，“贊麗生活”（“趣步”）因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被有關(guān)部門立案進(jìn)行調(diào)查，持股公司被列入被執(zhí)行人。
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