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打著“5G區(qū)塊鏈”名義涉嫌傳銷：廈門觸信與三次方公司被凍結(jié)賬戶
近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)題為《蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局、觸信（廈門）智能科技有限公司行政監(jiān)察(監(jiān)察)其他行政裁定書》（簡稱裁定書）。
判了！傳銷成員學(xué)習(xí)經(jīng)驗后自立門戶，三年圈錢近十億
11月30日，寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金人民幣二十萬至一萬元不等。
為了愛情？拉未婚夫做傳銷 一年發(fā)展下線360多人涉案超千萬
“共享經(jīng)濟”你了解嗎？有傳銷就專門蹭“共享經(jīng)濟”的熱度，打著高額回報的旗號，輕松誘騙身邊人陷入傳銷騙局。近日，重慶市二中法院就發(fā)布了一起該院審理的典型案例。
宇航人一事業(yè)部制度遭利用 當事人組織傳銷罰沒171萬
日前，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書顯示，呼和浩特市市場監(jiān)督管理局查明當事人王某利用“馬來西亞SNE國際控股”的獎金制度；后改為“宇航人廣和百草事業(yè)部”獎金制度直接或間接發(fā)展了21人，層級是無限發(fā)展。截止查獲之日，當事人共吸納傳銷人員資金3087944元，由于當事人是個人，無賬冊、賬本，據(jù)當事人供述利潤率是10%，故非法獲利30.8794萬元。呼和浩特市市場監(jiān)督管理局認為，當事人的行為構(gòu)成組織傳銷行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，對其予以沒收違法所得30.8794萬元，罰款人民幣70萬元的行政處罰。
148億！數(shù)字貨幣傳銷案細節(jié)曝光，會員繳納比特幣31.42萬個，層級達3293層
國內(nèi)首起以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝，以數(shù)字貨幣為交易媒介的PlusToken傳銷案迎來終審判決。 11月26日，根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布了對特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案二審刑事裁定書，決定認為本案事實清楚，決定不開庭審理，駁回上訴，維持原判。
即拼商城運營方廣州格調(diào)互聯(lián)網(wǎng)等公司因涉嫌傳銷被凍結(jié)998萬元
近日，中國裁判文書發(fā)布一則行政裁定書，顯示，上饒市市場監(jiān)督管理局在查處廣州格調(diào)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、廣州佳宜生物科技有限公司、劉東興涉嫌傳銷一案中，為防止上述轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，上饒市市場監(jiān)督管理局于2020年10月16日向法院申請財產(chǎn)保全，請求凍結(jié)上述名下價值998萬元的財產(chǎn)或財產(chǎn)性權(quán)益。
“人和社區(qū)”“人國社區(qū)”“人德社區(qū)”“人贊社區(qū)”等虛擬幣騙局
11月25日，貴陽市公安局對關(guān)于楊某某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪一案發(fā)布通告。該通告敦促“人和社區(qū)”等非法平臺中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員在限期內(nèi)投案自首，如實供述自己的違法犯罪行為，下層傳銷參與人員，主動向市場監(jiān)管部門投案，爭取從輕處理。
“日新書吧”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷 淳安一地會員有8000
“只要398元注冊成為會員，就可以賺大錢了。我們實行的是日薪制，每天最高可賺到1000元”，昨天，記者得知一種涉嫌從事“日新書吧”的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動后，隨即展開暗訪。“日新書吧”杭州代理商王某向暗訪的記者開出上述誘人條件，希望能成為其在“日新書吧”的下線會員。
涉案3.6億元 IAC特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案蕪湖一男子發(fā)展會員6000余人獲刑
11月26日，李旭反傳銷團隊獲悉，蕪湖市南陵縣人民法院開審審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以傳播廣告實現(xiàn)收益為幌子開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，被告人吳某星加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，發(fā)展下線會員5760名，涉案3.6億余元。
“普頓PTFX”七名傳銷分子受到了法律審判
近日，福建省泰寧縣人民法院首例組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案，通過“線上+線下”開庭方式審理，被告人劉某杰等七名犯罪分子受到了法律審判，代表、委員、干部、群眾100余人旁聽庭審。
“信德融合”涉嫌非法傳銷 警方喊你快來報案
11月23日，記者從呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局了解到，貴陽信德融合區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，該局正對此案立案偵查，為徹查全案，依法打擊擾亂市場秩序的犯罪，該局正征集 “信德融合”涉嫌非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪線索、尋找受害人，呼吁相關(guān)涉案人員盡快前來報案。
卷入傳銷風(fēng)波、10億現(xiàn)金被凍結(jié) 米友圈：已啟動應(yīng)急預(yù)案
因涉嫌傳銷，母嬰新零售平臺杭州米友圈科技有限公司（下稱“米友圈”）被凍結(jié)10億元現(xiàn)金。11月23日，米友圈在接受新京報記者采訪時稱，公司已啟動應(yīng)急預(yù)案，確保日常經(jīng)營管理不會受此影響。
虛擬幣又爆大雷！“哥倫布”網(wǎng)絡(luò)傳銷礦機 會員高達三百余萬人 涉案3億
2020年9月，黑龍江鶴崗市公安局向陽分局在市局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結(jié)涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產(chǎn)，總價值人民幣近3億元。
“萬家客”特大傳銷案告破 公司實控人被深圳警方抓獲
“加盟萬家客，招收代理，即可輕松年入百萬。”11月14日，深圳市公安局南山分局破獲了“萬家客”特大傳銷案，深圳萬家客房地產(chǎn)經(jīng)紀集團有限公司（以下簡稱：萬家客公司）的實際控制人任某國以及3名骨干人員被采取刑事拘留強制措施。
杭州米友圈科技因涉嫌傳銷被法院凍結(jié)銀行存款10億元 運營千芝雅“米菲”紙尿褲系列產(chǎn)品
據(jù)中國裁判文書網(wǎng)日前披露的一則行政裁定書，杭州米友圈科技有限公司(以下簡稱“米友圈科技”)因涉嫌傳銷被山東省淄博市博山區(qū)市場監(jiān)管局查處，為防止轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，淄博市博山區(qū)市場監(jiān)管局向法院申請凍結(jié)該公司在金融機構(gòu)的銀行賬戶存款10億元，得到法院支持。
涉?zhèn)魅匀皇巧缃浑娚屉y以翻越的大山，寧波“想良生活”涉嫌傳銷被行政處罰
近年來，通過微信、QQ群以及相關(guān)APP等社交軟件購買商品在一些消費者中流行，被稱為社交電商模式。社交電商模式作為一種新業(yè)態(tài)，有著一定的存在和發(fā)展空間。然而，有的社交電商盈利重點不是實際的商品或服務(wù)，而是通過傳銷“拉人頭”的方式發(fā)展下線、收取人頭費等獲利，遭到消費者、專家等多方質(zhì)疑，多地監(jiān)管部門也對一些涉嫌違法行為進行了查處。
發(fā)展下線200余人“富迪生活網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 崇仁兩名傳銷骨干獲刑
11月13日，李旭反傳銷團隊獲悉，撫州市崇仁縣人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織打著“消費分潤”“利潤共享”的旗號開展傳銷活動，兩名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
發(fā)展下線200余人“富迪生活網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 崇仁兩名傳銷骨干獲刑
11月13日，李旭反傳銷團隊獲悉，撫州市崇仁縣人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織打著“消費分潤”“利潤共享”的旗號開展傳銷活動，兩名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
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