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2018年中國發現涉嫌傳銷平臺達5000余家,互聯網金融安全形勢依舊嚴峻

華經產業研究院 2019/6/24 字體大小:

道道網訊 近年來,在互聯網金融快速發展的同時,各種金融領域的詐騙手法、擦邊球模式也逐漸進入公眾視野,從傳統的以信用卡代辦、小額貸款辦理為由騙取小額手續費,到各種如非法集資、非法外匯交易、非法貴金屬等期貨交易、薦股類詐騙等。

特別是金融詐騙引入傳銷手法,更是危害嚴重,比如虛擬幣傳銷、非法集資傳銷、商城返利傳銷等。

2018年國內累計發現涉嫌傳銷平臺達到5000余家,活躍人數超過千萬;P2P網貸平臺達到1.2萬家,其中中高風險平臺占比約為68%,較上半年增長了24%。與此同時,直銷企業涉嫌變相傳銷案件高發,以保本保息、薦股為代表的金融虛假廣告詐騙層出不窮,互聯網金融安全形勢依舊嚴峻。

金融平臺通過傳銷的手法,借助互聯網和社交網絡快速發展壯大,風險等級呈指數級增長。2018年檢測到疑似傳銷平臺達到5000余家,活躍參與人數超過千萬。金融投資類傳銷、虛擬幣傳銷、商城返利和微商旗號類、招商加盟類傳銷,已經發展成為新型網絡傳銷的主流模式。

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資料來源:公開資料整理

部分直銷企業在運營活動中,因虛假夸大宣傳、涉嫌傳銷等違規行為被查處,引發廣泛熱議。據公開報道顯示,2018年,全國工商和市場監管部門共計查辦直銷違法案件59件,罰沒金額共計3200萬元。截至2018年12月31日,全國已經獲取直銷牌照的公司有91家,其中外商投資企業占比約36%。從注冊地來看,直銷企業主要集中在經濟發達地區,廣東、山東、上海、天津位居前列,西部省份相對較少。

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資料來源:公開資料整理

P2P網貸平臺風險防控情況仍然不容樂觀。截至2018年12月,騰訊靈鯤監管科技平臺累計發現P2P網貸平臺超過1.2萬,其中風險較高的占比約為68%,相比上半年統計時提升了24%。

為了正本清源,保障P2P企業的健康發展,2018年相關部門在監管方面持續加碼。8月中旬,P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室下發了《關于開展P2P網絡借貸機構合規檢查工作的通知》,同時下發的還有108條《P2P合規檢查問題清單》,要求P2P網貸平臺在2018年12月底前完成合規檢查。根據要求,網貸平臺備案驗收后或將被分為合規、整改、兼并、清退四大類分類管理,合規的優質平臺將可以留下來繼續發展,反之則面臨著被清退和淘汰。在嚴監管形式下,2018年P2P平臺停業在7、8月進入高峰期,此后逐步趨于平穩。

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資料來源:公開資料整理

互聯網金融交易平臺種類多樣、名目繁多,主要包括外匯、期權、期貨、貴金屬、大宗商品、文化產權、基金、證券、虛擬幣等。從已收錄平臺的分布情況來看,數量最多的是基金,占比達到65%,其次分別是貴金屬和大宗商品,且多集中在北上廣等經濟發達地區。

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資料來源:公開資料整理

非法金融交易平臺藏匿其中難以分辨。為了提高自身可信度,部分非法平臺通過正規公司注冊、網站注冊、網站備案展開互聯網業務,帶來薦股詐騙、網絡賭博、微盤二元期權、"虛假國家項目"等金融風險。打著"保本保息"、"無投資風險"和"推薦股票保證獲益"旗號的金融類虛假廣告屢禁不止。通過騰訊安全神鸮大數據市場監管平臺的虛假廣告監測模塊,針對違反《廣告法》相關規定投放虛假廣告的情況進行大數據分析,發現金融類違規廣告的類型主要是保本保息宣傳和股票推薦類,占比達到68%。

【責編:瑾泱】


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