有網(wǎng)友向記者爆料稱，位于北京市昌平區(qū)修正大廈13F的崧鼎珠寶以售賣黃金衍生品的形式進行涉?zhèn)骰顒印Ｓ浾呓訄蠛蠼槿胝{(diào)查。

曾因涉嫌傳銷被申請凍結(jié)資金

在崧鼎公司總部，商學院的曹院長介紹稱，崧鼎盛翔集團成立于2014年，注冊資金1000萬。是以北京崧鼎盛翔文化傳媒有限公司、北京崧鼎盛翔億民網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、綠城之戀文化傳媒有限公司共同組建的集團公司。而實際上根據(jù)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢并未有該集團的存在。宣傳片中介紹到的北京崧鼎盛翔億民網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也已于2020年7月6日決議注銷。

“崧鼎珠寶”的運營主體為北京崧鼎盛翔文化傳媒有限公司，注冊日期2014年4月14日，注冊資本800萬元。其中執(zhí)行董事、法人劉同磊持股比例92.5%，認繳出資額740萬，實繳出資額為0元，監(jiān)事王媛媛持股比例7.5%，認繳出資額60萬，實繳也為0元。

記者注意到2019年7月湖南省常德市石門縣市場監(jiān)督管理局在查處北京崧鼎盛翔文化傳媒有限公司涉嫌傳銷一案中，發(fā)現(xiàn)該公司的銀行賬戶收取、轉(zhuǎn)移資金，為防止轉(zhuǎn)移或者隱匿涉案的違法資金，石門縣市場監(jiān)督管理局向法院提出申請，要求對北京崧鼎盛翔文化傳媒有限公司在金融機構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。

“消費黃金送金豆”獎金模式涉嫌以傳銷方式進行非法集資

“崧鼎珠寶”是如何“吸金”的呢？黃金價格為639元/克，投資人每購買1克給予1.5倍返利即958元(1金豆=1元）。5克黃金起購（門檻），每天按照3‰進行釋放，靜態(tài)情況下每天270金豆。動態(tài)情況下（拉人頭），推薦一個客戶，拿其第一代靜態(tài)收益的100%，推薦三個客戶，除了第一代100%靜態(tài)收益外，還拿第二代靜態(tài)收益的50%。同時，還設(shè)置了V1-V6的級別可以享受團隊總業(yè)績（團隊計酬）。

如此高額回報，錢究竟從哪來？

中國人民銀行黨委書記、銀監(jiān)會主席郭樹清提醒大家防范非法集資風險時稱“在打擊非法集資過程中，要努力通過多種方式讓人民群眾認識到，高收益意味著高風險，收益率超過6%的就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。

“投100萬元年賺12萬元，號稱國外有礦山，穩(wěn)賺不賠……”遼寧省沈陽市中級人民法院終審宣判一起涉及3824名投資者、涉案額逾36億元的黃金理財特大非法集資案。

記者調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，這個集資騙局披著“發(fā)展經(jīng)濟”的外衣，打著響應(yīng)國家政策等旗號，讓不少投資人中了招。

而涉案企業(yè)沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司有兩種理財模式。一種是投資人買走黃金，公司返利給投資人。例如，以高于市價的價格購買黃金，投資人自己拿走，公司再“原價回購”并如期返利給投資人，利息約2%。還有一種返利更高的模式“黃金托管”，投資者手里沒有黃金，公司托管，利息再加1.5個百分點。

華玉公司利用三招營銷模式對投資者進行“洗腦”。第一招，豪華裝修、做大排場營造“實力”。第二招，只說回報不提風險，甚至宣稱響應(yīng)國家發(fā)展政策。第三招，帶客戶出國考察增加可信度。

這其中和“崧鼎珠寶”公司所宣稱的集團背景及響應(yīng)國家號召，“藏金于國”、“藏金于民”、“藏金于世”的“洗腦模式”如出一轍。

10月21日，記者再次來到位于北京市昌平區(qū)的“崧鼎珠寶”公司總部，發(fā)現(xiàn)大門口張貼“已退租”字樣。經(jīng)向招商中心問詢，該公司已被公安機關(guān)清退。

隨即記者前往“崧鼎珠寶”所在的北京市公安局昌平分局平西府派出所及北京市昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家市場監(jiān)管所了解情況，北七家市場監(jiān)管所的工作人員介紹稱，在對“崧鼎珠寶”公司的市場巡查中發(fā)現(xiàn)可能存在的重大隱患，并將相關(guān)情況通報轄區(qū)派出所，由派出所進行處置安排。

警方提醒，投資者要認清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，不要相信“天上會掉餡餅”，遠離所謂“高額回報”“快速致富”的投資項目。