以高額返利為誘餌，以公司化運作為包裝，誘騙他人發展下線，會員遍布全國各地。日前，安慶市公安局大觀分局經偵大隊歷時1個多月，成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網絡傳銷犯罪團伙，涉案資金2億余元。3月8日，該案8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領導傳銷活動案已被依法移送起訴。

今年1月份，大觀公安分局經偵大隊接群眾報案稱，一個名叫“環球財富熊貓金元”的投資平臺涉嫌傳銷。接報案后，大觀公安分局迅速抽調專人成立專案組開展前期調查，專案組民警循線追蹤、多方取證，對該網絡傳銷案件的資金流、組織結構體系、骨干成員身份信息、公司運營情況以及網上數據進行分析。

今年2月初，在安慶市公安局經偵支隊、刑偵支隊等部門的大力支持下，專案組初步查清了以孫某某為首的特大網絡傳銷組織及其經營體系。該平臺是安徽某生物科技有限公司創立的網絡投資平臺，該犯罪團伙在互聯網搭建“環球財富熊貓金元”網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，并制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，蠱惑社會公眾投資加盟“熊貓金元”項目并享受增值盈利，誘使他人通過平臺進行投資。

經查，“環球財富熊貓金元”投資平臺以交納入門費成為會員，通過推薦返利、消費返利等模式，大肆吸納參與者，通過發展下線會員獲利，并按照一定的層級排列，以發展人頭為計酬依據。為擴大規模，該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式給新會員“洗腦”并發展下線，會員近2000人，遍布安徽、湖南、浙江、廣東等12個省市，涉案資金2億余元，嚴重擾亂經濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

經過1個多月的連續奮戰，專案組逐漸掌握了該傳銷組織脈絡及其確鑿違法證據，輾轉多地一舉抓獲涉案人員8名。經審訊，犯罪嫌疑人孫某某等人對自己的犯罪事實供認不諱。3月8日，孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領導傳銷活動案已被依法移送起訴，案件正在進一步深挖中。