3月23日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織鼓吹公司上市，投資原始股股權(quán)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，10名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)審理查明：自2018年始，犯罪嫌疑人“林有源”（在逃）為騙取他人財(cái)物，指使盛征（已被判刑）在中國(guó)香港設(shè)立了“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”等公司，對(duì)外宣稱將通過(guò)上述公司對(duì)接世界各國(guó)，購(gòu)買世界范圍內(nèi)具有上市潛力公司的股份，并幫助該類公司在世界范圍內(nèi)上市，最終實(shí)現(xiàn)“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”上市、公司股值增長(zhǎng)、持股人成為富翁的目的，即所謂的“華爾街之路”項(xiàng)目。

鼓吹公司上市 投資原始股股權(quán)

以愛(ài)國(guó)、精準(zhǔn)扶貧、成為富翁為幌子

“林有源”以“華爾街之路”的發(fā)展過(guò)程中需要籌集資金為由，以“上市公司股權(quán)”“分紅派息”為誘餌，以愛(ài)國(guó)、精準(zhǔn)扶貧、成為富翁為幌子，誘騙他人通過(guò)購(gòu)買華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司股權(quán)獲取加入資格、參與“華爾街之路”項(xiàng)目。按照參與人員的先后順序組成上下線，按照層級(jí)由高到低組成了“林有源”“股東局”“股東一局”“股東二局”“優(yōu)先股東”“原始股東”，通過(guò)組建微信群等方式分級(jí)分批地對(duì)已參與人員進(jìn)行管理、發(fā)展新參與人員。

▲華爾街之路傳銷組織宣傳圖片

新參與人員需要交納人民幣5000元購(gòu)買4999份原始股“股權(quán)”獲得加入資格，成為原始股東；為提高參與者積極性，招募最初的項(xiàng)目參與人員，“林有源”免除了包括付任某、羅某平、付某秀、鐘某榮等人成為原始股東需要交納的費(fèi)用，并以發(fā)展下線就可以獲取返利、增加股份數(shù)為誘餌，誘騙已參與人員按照“對(duì)碰”（原始股東同時(shí)發(fā)展兩名新參與人員，新參與人員每人交納5000元給原始股東，原始股東將其中4500元逐級(jí)上交并從中獲利5500元，則原始股東升級(jí)優(yōu)先股東，兩名新參與人員成為原始股東）、“直推”（上線發(fā)展一名新下線，下線交納5000元給上線后成為原始股東，上線只需要將其中4200元逐級(jí)上交）、“扶貧點(diǎn)位”（上線一次性發(fā)展三名新下線，下線每人交納5000元，上線將其中9000元逐級(jí)上交，三名新下線其中一人成為優(yōu)先股東，另外兩人成為原始股東）的形式繼續(xù)發(fā)展下線。

已參與人員每發(fā)展新的參與人員，其股份就相應(yīng)增長(zhǎng)，分紅派息相應(yīng)增長(zhǎng)，其在“華爾街之路”項(xiàng)目?jī)?nèi)的層級(jí)不斷提升，直至成為“股東局”成員，享有優(yōu)先分紅、增加返利的權(quán)利。上線發(fā)展下線時(shí)，收取的購(gòu)買股權(quán)的資金由下線向其直接上線逐級(jí)轉(zhuǎn)賬，上交至“林有源”指定的銀行卡內(nèi)。已參與人員發(fā)展下線達(dá)到100人或滿足其他條件時(shí)成為“股東一局”成員，此時(shí)公司為其成立“報(bào)單中心”，成立“報(bào)單中心”的已參與人員直接將收取的資金轉(zhuǎn)賬到“林有源”指定的70余張銀行卡內(nèi)；且成立“報(bào)單中心”的參與人員，其下線每出現(xiàn)一個(gè)“優(yōu)先股東”、“扶貧點(diǎn)位”，可另外獲取人民幣500元的返利。

▲華爾街之路傳銷組織偽造的股權(quán)證書

為了提高騙局可信度，“林有源”安排他人建立了“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”相關(guān)網(wǎng)站，在境外建立網(wǎng)站平臺(tái)，已參與人員可以通過(guò)手機(jī)號(hào)、身份證后6位在平臺(tái)上查詢到所謂的股權(quán)數(shù)量；“林有源”另安排他人定期給優(yōu)先股成員獎(jiǎng)勵(lì)及分紅，宣稱是用持股人購(gòu)買優(yōu)先股和原始股的錢投資其他企業(yè)產(chǎn)生的利潤(rùn)。

被告人付某華是“林有源”直接發(fā)展的下線，自2018年10月31日開(kāi)始參與“華爾街之路”項(xiàng)目，屬于“股東一局”成員，直接或間接發(fā)展了被告人付某秀、羅某平、李某梅、雷某蓮、熊某、沈某忠、周某根、鐘某榮、梁某芳、涂某洋等人員。各被告人另單獨(dú)直接或間接發(fā)展了其他下線，其中被告人梁某芳發(fā)展了湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)的唐某1等人。

發(fā)展會(huì)員33萬(wàn)余人

經(jīng)鑒定，“華爾街之路”共有331785名會(huì)員賬號(hào)，共有層級(jí)56層；付某華所在層級(jí)為第2層，下級(jí)層級(jí)有21層，累計(jì)下線3218個(gè)，其本人及發(fā)展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金7515952.34元，非法獲利323820.63元；羅某平所在層級(jí)為第3層，下層層數(shù)有18層，累計(jì)下線1161個(gè)，其本人及發(fā)展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金3892957.87元，非法獲利176806.31元；付某秀所在層級(jí)為第3層，下級(jí)層數(shù)有15層，累計(jì)下線861個(gè)，其本人及發(fā)展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金2878242.43元，非法獲利230884.28元；

李某梅所在層級(jí)為第4層，下層層數(shù)有17層，累計(jì)下線856個(gè)，其本人及發(fā)展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金2709458.59元，非法獲利180799.4元；雷某連所在層級(jí)為第5層，下層層數(shù)有11層，累計(jì)下線263個(gè)，其本人向林有源指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金1041371.2元，非法獲利38000元；熊某所在層級(jí)為第4層，下級(jí)層數(shù)有19層，累計(jì)下線555個(gè)，其本人向林有源指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金1583595.23元，非法獲利95699.4元；周某根所在層級(jí)為第5層，下層層數(shù)有18層，累計(jì)下線131個(gè)，其本人向其上線熊某銀行卡賬戶繳納傳銷資金148513元，非法獲利1619.8元；

鐘某榮所在層級(jí)為第3層，下層層數(shù)有12層，累計(jì)下線124個(gè)，其本人及發(fā)展的下線直接或間接向付某華及林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金211500.36元，非法獲利609.3元；梁某芳所在層級(jí)為第6層，下層層數(shù)有9層，累計(jì)下線87個(gè)，其本人向付某華及其林有源指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金144000.69元，非法獲利3309.9元；涂某洋所在層級(jí)為第6層，下層層數(shù)有10層，累計(jì)下線68個(gè)，其本人向其上線雷某蓮銀行卡賬戶繳納傳銷資金324453元。

▲華爾街之路傳銷組織宣傳資料

知法犯犯

多名被告人曾因傳銷、非法吸收公眾存款受刑事處罰

另查明：被告人付某華于2017年3月因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江西省蘆溪縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；被告人付某秀于2020年3月因犯非法吸收公眾存款罪，被河南省社旗縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人雷某連2018年8月因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遼寧省建昌縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人羅某平，2018年4月因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被江西省南昌縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

法院認(rèn)為：被告人付某華、羅某平、付某秀、李某梅、熊某、雷某連、周某根、鐘某榮、梁某芳、涂某洋組織、領(lǐng)導(dǎo)以股權(quán)分紅為名，要求參加者以購(gòu)買股權(quán)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，付某華、付某秀等10名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月至一年四個(gè)月不等，并處罰金。