2月26日凌晨，隨著最后一名犯罪嫌疑人周某在河北被抓獲押解回銀川，標(biāo)志著經(jīng)過3個(gè)月的偵查和網(wǎng)上追逃，一個(gè)以“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”為幌子、參與人員達(dá)5萬多名的全國性新型傳銷組織被賀蘭縣公安局一舉端掉，該傳銷組織的8名主要嫌犯被逮捕。目前，該案件進(jìn)入移送起訴階段。

傳銷組織在寧夏初次“上課”就被端

2020年11月25日16時(shí)許，賀蘭一賓館前臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn)賓館某房間內(nèi)，陸續(xù)有人進(jìn)入，但經(jīng)查詢該房間只有2人實(shí)名登記入住。按照公安機(jī)關(guān)“以房管人”要求，工作人員第一時(shí)間向派出所報(bào)備，城關(guān)派出所經(jīng)初查認(rèn)為該房間疑似傳銷人員聚集窩點(diǎn)。賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即聯(lián)合城關(guān)派出所、打傳辦趕赴現(xiàn)場，將正在該房間內(nèi)“上課”的31名涉?zhèn)魅藛T一舉抓獲。

經(jīng)初查，山東籍男子周某某、河北籍男子劉某在賀蘭縣銀河?xùn)|路一賓館房間內(nèi)組織29人進(jìn)行宣講，要求加入者交納1999元獲得會(huì)員資格，給推薦人返利200元，給北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司的法定代表人兼董事長返利300元，給加入會(huì)員者所謂產(chǎn)品600元，剩余899元被組織者、運(yùn)營者周某某、劉某等人支配使用，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。經(jīng)審問，犯罪嫌疑人周某某、劉某此行就是為了在寧夏推廣“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”并發(fā)展下線，但初次“上課”就被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲。

線上招募會(huì)員，全國發(fā)展5萬多人

隨著民警對(duì)案件的深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)所謂的“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”的傳銷體系逐步露出水面。

據(jù)辦案民警介紹，該體系的創(chuàng)建人趙某和毛某于2016年在北京注冊成立北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司，并開始策劃“盛美1216盛美循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”傳銷活動(dòng)，計(jì)劃全國招募會(huì)員12萬。2017年，公司主要成員開始線下活動(dòng)，主要在江蘇蘇州試運(yùn)行，隨后在全國逐步發(fā)展會(huì)員1500多人。至2019年，該組織在天津以口口相傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式繼續(xù)發(fā)展。2020年5月，該組織開始線上運(yùn)行模式，并花費(fèi)資金研發(fā)了一款“美好幸福”App快速發(fā)展會(huì)員。該體系對(duì)外宣稱“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”為國家戰(zhàn)略項(xiàng)目，不同身份的加入者下載安裝“美好幸福”注冊成會(huì)員后，將獲得國家四大銀行發(fā)放的“央行數(shù)字貨幣”，即農(nóng)行對(duì)應(yīng)農(nóng)民、工行對(duì)應(yīng)工人、建行對(duì)應(yīng)大學(xué)生、中國銀行對(duì)應(yīng)退役軍人，其中給農(nóng)民、工人、大學(xué)生注冊后發(fā)放150枚數(shù)字貨幣等。并許諾加入者在“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)消費(fèi)后會(huì)獲得消費(fèi)金額1.5倍的央行數(shù)字貨幣。該案涉及天津、山東、河北、貴州、黑龍江等30多個(gè)省份，各地均有省、市、縣級(jí)代理，參與人員多達(dá)5萬余人，累計(jì)會(huì)員費(fèi)金額多達(dá)1億余元。

因該案涉及人員分布地域廣，案情疑難、復(fù)雜、且網(wǎng)上追逃人員較多，造成取證困難。針對(duì)這一情況，賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成研判組、抓捕組。2021年1月13日、14日，該體系創(chuàng)建人趙某和毛某被抓捕歸案。民警進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，趙某和毛某創(chuàng)建的北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司是個(gè)空殼公司，只是對(duì)外組織發(fā)展傳銷活動(dòng)的幌子。

經(jīng)過為期3個(gè)月的偵辦，該案8名主要犯罪嫌疑人均被逮捕，警方查封、凍結(jié)涉案資金300余萬元。