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典型案例:涉案1.3億余元 傳銷虛擬貨幣騙了數(shù)萬人

江蘇檢察在線 2024/11/29 字體大小:

 道道網(wǎng)訊 11月26日,江蘇省檢察院召開江蘇省檢察機關(guān)打擊治理金融犯罪維護金融穩(wěn)定安全新聞發(fā)布會,發(fā)布9個典型案例。

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  遠離虛擬貨幣誘惑


  謹防網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局——蔡某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案


  2014年下半年,在某網(wǎng)絡(luò)公司工作的蔡某偶然接觸到某網(wǎng)絡(luò)平臺,認為該平臺發(fā)行的虛擬貨幣具有極大的“投資價值”。此后7年間,蔡某陸續(xù)籌集70萬元購買該平臺的虛擬貨幣。


  為獲取高額的推廣收益,其在全國各地進行“巡講”,還自費建立專門的宣傳網(wǎng)站,轉(zhuǎn)載各類宣傳該平臺虛擬貨幣的文章,“拉人頭”發(fā)展數(shù)萬人成為下線,并引誘下線購買該平臺虛擬貨幣。


  截至案發(fā),蔡某從該平臺獲利1.3億余元,搖身一變成為身價過億的“成功人士”。其獲取巨額財富的背后實為以“互聯(lián)網(wǎng)金融工具”為幌子、以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷。



  2022年6月,公安機關(guān)以蔡某等3人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送審查起訴。檢察機關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),本案中平臺要求參加者必須由上線激活形成上下線層級關(guān)系,并購買一定數(shù)量的平臺虛擬貨幣方能獲得交易資格,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者出資持幣和發(fā)展下線。


  該平臺本身無任何經(jīng)營活動,參與者獲利來源于其他參加者繳納費用而形成的資金池,實質(zhì)是“拉人頭”式的龐氏騙局。


  該平臺的組織架構(gòu)、會員層級設(shè)置、持幣及推廣收益制度等行為模式符合傳銷組織的特征。2023年12月,檢察機關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對蔡某等3人提起公訴,蔡某等3人被法院分別判處有期徒刑九年至四年九個月不等,并處罰金。


  近年來,國家已經(jīng)明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,不能作為貨幣在市場上流通。檢察機關(guān)提醒,不法分子以金融創(chuàng)新、區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭公開宣傳,以“持幣收益”“推廣收益”等名義,利誘參加者發(fā)展人員加入平臺并購買平臺虛擬貨幣,實為按照一定順序組成層級,直接或間接從發(fā)展下線中獲利的傳銷騙局。廣大群眾應(yīng)提高警惕,勿入“拉人頭”式的虛擬貨幣交易平臺,以免遭受財產(chǎn)損失。



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