聊城公安公眾號發(fā)布公告，山東省聊城市莘縣公安局成功偵破了該市首例涉及虛擬貨幣的傳銷案件“12·04”。抓獲傳銷頭目及骨干成員6人，追繳違法所得1000余萬元。?

DSC宣傳噱頭

成立專案組

2022年12月，莘縣公安局民警在網(wǎng)絡(luò)巡查時發(fā)現(xiàn)幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動，經(jīng)反復(fù)研判、深入調(diào)查，該項目通過“token ?pocket”錢包借助智能合約，發(fā)布去中心化（無人員注冊信息）加密貨幣DCS、CAR，以高額回報為誘惑，鼓勵參與會員炒高DCS、CAR的價格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動。獲此情況后，莘縣公安局高度重視，立即抽調(diào)精干警力，成立“12·04專案組”對案件展開偵查。

分析研判

偵破此案，必須確定涉案人員身份，如何在去中心化海量數(shù)據(jù)面前，將虛擬幣地址與人員真實身份相關(guān)聯(lián)，成為偵破案件的關(guān)鍵。專案組民警多措并舉，全力工作，運用信息化手段最終成功研判出傳銷活動的組織策劃者、項目推廣者、后臺維護者。

移動指揮部與外地市結(jié)合

案件偵辦過程中，在市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門的大力支持下，專案組多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨區(qū)偵查，對收網(wǎng)行動、統(tǒng)一抓捕、固定證據(jù)、安全帶離等環(huán)節(jié)進行了精細安排。3月24日，專案組前往青島，設(shè)立前方行動指揮部，對收網(wǎng)行動進行統(tǒng)一指揮調(diào)度。3月26日，專案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州，在當?shù)毓矙C關(guān)的協(xié)助下，開展集中收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人6人，查獲涉案物品一宗。

抓獲嫌疑人