近日，莘縣公安局在市局經(jīng)偵等相關(guān)部門的大力支持下，綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)賦能、多偵聯(lián)動(dòng)、細(xì)致追蹤，成功偵破“12.04”虛擬幣傳銷案，抓獲傳銷頭目及骨干成員6人，上網(wǎng)追逃5人，追繳違法所得1000余萬元。該案系全市首例虛擬幣傳銷案件，莘縣公安局也在全市公安系統(tǒng)“勇奪五字旗”中榮摘“細(xì)”字旗一面。

2022年12月底，莘縣公安局經(jīng)偵民警在網(wǎng)絡(luò)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動(dòng)。獲此情況后，莘縣公安局高度重視，迅速抽調(diào)精干警力，成立“12.04專案組”對(duì)案件展開偵查。

莘縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案人員告訴記者，偵破此案，首先必須確定涉案人員身份，如何在去中心化海量數(shù)據(jù)面前，將虛擬幣地址與人員真實(shí)身份相關(guān)聯(lián)，成為偵破案件的關(guān)鍵。為破解這一難題，聊城市局經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)安等部門派出骨干力量協(xié)助偵查，成立專案組。莘縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度案件進(jìn)展情況，要求專案組將案件查深查透、深挖更多的涉案人員、追繳更多涉案資金。由于骨干成員涉及陜西、福建、山東等地，為確保收網(wǎng)行動(dòng)取得成功，專案組奔赴多地，根據(jù)實(shí)地情況逐人制定抓捕方案。3月下旬，專案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲涉案物品一宗。

張某作為“DCS加密貨幣”傳銷頭目，到案后，拒不交代犯罪事實(shí)，對(duì)抗審訊。為突破心理防線，專案組及時(shí)調(diào)整審訊策略，從資金流水、手機(jī)電子數(shù)據(jù)、身邊人員等細(xì)節(jié)入手，抽絲剝繭，層層遞進(jìn)，成功突破了張某的心理防線，最終交代了整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)的犯罪事實(shí)。

在案件偵辦過程中，專案組民警綜合運(yùn)用多種偵查手段，在虛無縹緲的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)中，抽絲剝繭、甄別數(shù)據(jù)、科學(xué)審訊周而復(fù)始形成閉環(huán)，最終成功偵破此案。傳銷頭目張某在審訊過程中曾非常不解的問辦案民警：“這個(gè)項(xiàng)目確實(shí)是我組織策劃的，我想知道你們是怎么找到背后的操盤手的？按我的理解，你們是不可能找到我的，你們靠的是什么？”

現(xiàn)在，莘縣公安局可以鄭重地告訴那些犯罪嫌疑人：“靠的是市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)的通力協(xié)作、精細(xì)部署，靠的是專案組的鍥而不舍、細(xì)致研判，靠的是參戰(zhàn)民警的深挖細(xì)查、周密取證。法網(wǎng)恢恢，千萬莫存僥幸！”