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開發(fā)區(qū)塊鏈項目涉嫌傳銷被捕,案件近日開庭審理

新京報 2023/7/28 字體大小:

7月24日上午,區(qū)塊鏈項目開發(fā)運營團隊核心成員涉嫌組織領導傳銷活動罪一案,在江蘇省無錫市錫山區(qū)人民法院公開開庭審理。

2018年底,被告人梁某、王某、陳某等人組成創(chuàng)業(yè)團隊,研發(fā)出了用區(qū)塊鏈技術作為底層基礎的交易公鏈,2019年6月18日,為了展示公鏈性能,吸引用戶了解、使用公鏈,梁某團隊在公鏈上搭建了HUBDEX 交易所。

此類在互聯(lián)網新技術、新機制快速迭代下發(fā)生的案件,因管轄權認定、法律適用等問題,被公眾廣泛關注。

無錫市錫山區(qū)檢察院起訴書顯示,2020年6月18日,被告人梁某、王某、陳某等人設定客戶按照邀請制確定上下線層級,每條線可無限發(fā)展層級。HUBDEX 交易所設定,下線客戶質押HUB幣(HUBDEX 交易所代幣)后,交易所根據動態(tài)收益等獎勵方式給上線客戶返利,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及購買金額作為返利依據。


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7月24日,被告人家屬聚集在無錫市錫山區(qū)法院審判大廳門外。受訪者供圖


檢方指控,梁某等人在無任何實際經營活動情況下,以高額返利作為誘餌,利用發(fā)展下級會員獲取動態(tài)收益等利益回報。幾名被告人通過成立線上社區(qū)、開展線下推介會等形式,加強對人員的管理及培訓講師對外宣傳,吸引投資者參與。截至案發(fā),平臺內共注冊賬號5萬余個,層級100余層,涉案金額合計價值人民幣2.39億余元。

本案中被告的罪名經過多次變更。2021年2月26日案發(fā)時,無錫市公安局以非法利用信息網絡罪立案偵查;2021年8月6日,以涉嫌組織、領導傳銷活動罪逮捕嫌疑人;2022年5月20日,無錫市錫山區(qū)檢察院以非法吸收公眾存款罪及組織、領導傳銷活動罪提起公訴;2023年3月22日,公訴機關變更起訴罪名為組織、領導傳銷活動罪。

梁某的代理律師張慶方告訴新京報記者,梁某等人基于區(qū)塊鏈技術的商業(yè)模式不符合組織領導傳銷活動罪的構成要件。

張慶方解釋,公鏈、HUBDEX 交易所、數(shù)字貨幣HUB幣皆真實。加入HUBDEX交易所成為會員沒有門檻,不需要繳納“入門費”作為條件,用戶注冊成為該平臺的會員不需要繳納任何費用或者購買任何商品、服務。

此外,用戶與用戶之間不是必然地形成上下級關系。涉案HUBDEX 交易所后臺在技術上無法人為修改,透明公開,客觀上也沒有發(fā)生過后臺數(shù)據被修改的現(xiàn)象,不存在欺騙用戶和騙取財物的行為。

目前,該案仍在審理中。



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