7月17日，內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院召開全區(qū)法院依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件新聞發(fā)布會，向社會各界通報近年來內(nèi)蒙古法院審理網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件總體情況：近三年來，內(nèi)蒙古法院共審結(jié)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪一、二審案件298件，其中一審218件，二審80件，依法懲處被告人549人，其中判處5年以下有期徒刑或拘役的361人，判處5年以上有期徒刑的67人，累計對被告人判處罰金7376.6萬元。

新聞發(fā)布會現(xiàn)場

發(fā)布會上還向社會公開了在全區(qū)具有較強(qiáng)典型意義和較廣社會影響的網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案件，向社會公眾傳遞人民法院加強(qiáng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的堅定決心，提升社會公眾對網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的鑒別能力和防范意識，為守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”、為自治區(qū)優(yōu)化法治化營商環(huán)境、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實(shí)的司法服務(wù)和保障。

案例一：被告人趙某某、張某某以投資MFC理財項目為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【基本案情】

馬來西亞MBI國際集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，銷售MFC理財項目。該項目要求必須經(jīng)會員推薦，繳納從700元至35000元不等的費(fèi)用，注冊為不同等級的賬戶，以購買該平臺發(fā)行的易物點(diǎn)獲取加入資格。加入后區(qū)分層級，以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以“投資即有高額回報且只漲不跌”為誘餌，對推廣者采取給予“直推獎”“對碰獎”等獎勵的方式，借以引誘參加者不斷發(fā)展下線人員。

2015年，被告人趙某某經(jīng)他人介紹加入該傳銷組織成為會員，后在包頭市開始發(fā)展下線。被告人張某某協(xié)助趙某某對該項目進(jìn)行宣傳，幫助注冊賬戶、解答問題，指導(dǎo)操作。為方便從事MFC傳銷活動，趙某某、張某某先后在青山區(qū)永盛成大廈A座1708室、青山區(qū)恒通大廈A座1915室，通過實(shí)地講課、建立微信群等形式，進(jìn)行項目宣傳和會員招募。經(jīng)審計，被告人趙某某、張某某直接或間接發(fā)展下線35人，層級已達(dá)3級以上，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額共計3034833元。

【裁判結(jié)果】

包頭市青山區(qū)人民法院以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬元；以被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。

案例二：被告人任某某以投資網(wǎng)店、推銷商品為名網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【基本案情】

被告人任某某于2015年6月加入“今時信合”電商平臺后，先后在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會員。會員通過其經(jīng)營的“今時信合”4S服務(wù)機(jī)構(gòu)與今時信合（北京）國際科技有限公司，簽訂《連鎖網(wǎng)店交易平臺服務(wù)協(xié)議》，交納8000元取得網(wǎng)店資格，注入10萬元開始運(yùn)營，然后以購買商品或者打賞“直播”的形式，賺取高額廣告費(fèi)。同時，通過發(fā)展他人可收取“今合幣”回報和連鎖收益，引誘更多人參加，騙取財物。根據(jù)北京市公安局豐臺分局調(diào)取的今時信合（北京）國際科技有限公司后臺數(shù)據(jù)分析，經(jīng)過巴林右旗4S服務(wù)機(jī)構(gòu)投資14041558元，提現(xiàn)8153332元，虧損5888226元。其中被告人任某某名下會員投入平臺資金13268168元，提現(xiàn)7859622元，虧損5769617元。任某某在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會員至少35人以上，且層級在三級以上。

【裁判結(jié)果】

赤峰市巴林右旗人民法院以被告人任某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑兩年，并處罰金五萬元。

案例三：被告人郝某某等人以投資“金塊鏈智能合約證券”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【基本案情】

2016年9月份，馮某某等人共同策劃、創(chuàng)建了“金塊鏈智能合約證券”（簡稱“GPL”）平臺。該平臺是一個對外宣稱以上海梅蘭日蘭電器集團(tuán)和金礦等做資產(chǎn)托底，以推銷券股裂變增值的資產(chǎn)證券化為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購買券股的方式成為會員，并按照順序組成一定層級，以發(fā)展人員的數(shù)量及業(yè)績作為返利依據(jù)，通過高額的靜態(tài)收益和動態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物的傳銷組織。“GPL”平臺會員分為普卡會員、銀卡會員、金卡會員、白金卡會員、鉆石卡會員，注冊資金分別為100美元至1萬美元。會員通過券股裂變獲取靜態(tài)收益，通過不斷發(fā)展會員獲取動態(tài)收益。“靜態(tài)收益”是指會員注冊并完成配股后可以參與裂變，每次裂變自動強(qiáng)制交易券股賬戶的30%，經(jīng)過三輪裂變即可賺回本金；“動態(tài)收益”是指根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù)及業(yè)績而獲得的推薦獎、見點(diǎn)獎、臺階獎、管理獎、董事分紅、管理分紅等收益。所謂的“推薦獎”即直接發(fā)展一名會員，可以拿到該會員注冊資金的10%；“見點(diǎn)獎”即會員根據(jù)自己注冊金額的不同，分別能拿到5層、6層、7層、8層新增會員投資額的1%；“臺階獎”即兩條線的業(yè)績均達(dá)到5000美元、1萬美元時，各獲得400美元獎勵，均達(dá)到2萬美元、3萬美元時，各獲得800美元獎勵；“董事分紅”即兩條線的業(yè)績均達(dá)到3萬至140萬美元，分別成為一至四星董事，所有星級董事每天均可以按照星級平分平臺新增投資的2%-5%；“管理分紅”即成為星級董事后，在下線沒有和自己平級的情況下，按照星級拿自己下線新增會員投資金額的2%-8%。

被告人郝某某和楊某某成為“GPL”會員后，開始在鄂爾多斯市以及周邊地區(qū)通過召開會議、組織培訓(xùn)、微信群推送等線上線下相結(jié)合的形式大力宣傳“GPL”的運(yùn)營模式及獲利規(guī)則，引誘他人投資注冊成為會員，謀取非法利益。經(jīng)對“GPL”后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，被告人郝某某系被告人楊某某的上線，被告人郝某某在平臺上發(fā)展會員賬戶70040個，總獎金達(dá)1051131.89美元；被告人楊某某在平臺上發(fā)展下線638人，總獎金95607.03美元，投資金額達(dá)860200美元，發(fā)展層級8層。被告人郝某某自認(rèn)通過“GPL”平臺提現(xiàn)300余萬元，被告人楊某某自認(rèn)通過“GPL”平臺提現(xiàn)40余萬元。

【裁判結(jié)果】

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院以被告人郝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金5萬元；以被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑兩年，并處罰金3萬元。

案例四：被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【基本案情】

2003年8月22日，被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司（以下簡稱馳園酒業(yè)公司），注冊資本2000萬元。2016年3月，被告人柴某經(jīng)人介紹認(rèn)識被告人樊某某，樊某某向柴某推薦了線上銷售模式，柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線上銷售全權(quán)負(fù)責(zé)人。

2016年9月25日，被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司（以下簡稱香港微智創(chuàng)公司）簽訂《網(wǎng)站開發(fā)合同》，香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會員管理系統(tǒng)。2016年9月27日，馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開發(fā)費(fèi)31萬元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿，即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動排網(wǎng)、蛇形排法、直銷獎、見點(diǎn)獎等內(nèi)容。

2016年10月，被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處，以馳園酒業(yè)公司的名義授課，灌輸傳銷經(jīng)營模式，即：每名投資人憑自己的身份證或手機(jī)號碼，可在該平臺上投資1到10個點(diǎn)位，每個點(diǎn)位1500元，投資一個點(diǎn)位贈送價值1780元的玫香酒一箱，如果引薦一名新會員可領(lǐng)取500元的推廣費(fèi)，從所推薦客戶投資的1500元里抽取，投資人投資1500元后成為會員。馳園酒業(yè)線上銷售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷售模式，以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國公排，會員初始投資后即為最低的層級，所投資的490元分成七個點(diǎn)分給其上不同層級，后續(xù)再吸納了新會員，相應(yīng)之前的會員層級向上排列，可獲得對應(yīng)每個點(diǎn)位70元，以此類推，當(dāng)某個會員吸收到254個點(diǎn)位時，將取得17800元的收益并自動出局。

2017年2月，被告人樊某某將每單1500元的要求降為每單600元，不再贈送玫香酒和推薦費(fèi)，而是以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國公排。通過以上方式，被告人柴某、樊某某引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，累計投資筆數(shù)達(dá)到8316筆，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)到17174804.06元。

【裁判結(jié)果】

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院以被告人柴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑五年六個月，并處罰金20萬元；以被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金15萬元。

案例五：被告人曹某、趙某某等人以半價購車、定期返現(xiàn)等為名網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【基本案情】

2017年4月初，另案被告人曹某某策劃成立“喜善理財名車匯”傳銷組織，并以山西喜善投資有限公司（以下簡稱山西喜善公司）和內(nèi)蒙古車盈汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱內(nèi)蒙車盈公司）的名義進(jìn)行經(jīng)營，通過被告人郭某某、劉某某、王某某等骨干人員組織招商會等方式對參與投資人進(jìn)行半價購車、定期返現(xiàn)、高額返款及愛油游項目代理的無實(shí)體虛假宣傳，以高額回報鼓勵投資會員發(fā)展下線，并以會員層級作為獎勵依據(jù)，以收取會員投資款作為運(yùn)營基礎(chǔ)，騙取83019730元，用于會員返利及曹某某個人使用。

被告人曹某系曹某某的丈夫，系山西喜善公司法定代表人，被告人趙某某系內(nèi)蒙車盈公司的原法定代表人，被告人曹某、趙某某積極協(xié)助另案被告人曹某某進(jìn)行虛假宣傳發(fā)展會員和吸收資金的活動。被告人郭某某、劉某某加入該傳銷組織，分別在呼和浩特市、呼倫貝爾市積極宣傳“喜善理財名車匯”的傳銷模式，按層級不斷發(fā)展下線。

經(jīng)鑒定，“喜善理財名車匯”傳銷組織共發(fā)展會員4271人，發(fā)展會員層數(shù)69層。被告人郭某某共計發(fā)展下線1457人，發(fā)展下線層數(shù)16層，非法獲利達(dá)110余萬元；被告人劉某某共計發(fā)展下線117人，發(fā)展下線層數(shù)7層，非法獲利30余萬元。

【裁判結(jié)果】

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院以被告人曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑六年六個月，并處罰金15萬元；以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑六年六個月，并處罰金15萬元。

案例六：被告人高某榮、高某君以TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺“共享經(jīng)濟(jì)”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【基本案情】

深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司（以下簡稱云集品平臺）于2014年7月10日注冊成立，該公司通過運(yùn)營TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎勵制度，掩飾真實(shí)返利來源，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，對所發(fā)展的下線按照一定順序組成層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，構(gòu)建一個金字塔型會員體系。2015年5月15日，被告人高某榮經(jīng)姬某某發(fā)展，在網(wǎng)上注冊成為“云集品”平臺會員，為了獲取更大計酬或返利，又陸續(xù)發(fā)展被告人高某君等人作為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某榮共發(fā)展下線會員數(shù)131378個，其在整體會員層級關(guān)系中處于第14層，下線層級（含本人）有24層，直推會員數(shù)25個，獎勵金額合計289153.2美元，提現(xiàn)12195.23美元。被告人高某君經(jīng)被告人高某榮發(fā)展，于2015年8月22日注冊成為“云集品”平臺會員，其又陸續(xù)發(fā)展孟某某、郝某某等人為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某君共發(fā)展下線會員數(shù)（含本人）94713個，其在整體會員層級關(guān)系中處于第15層，下線層數(shù)（含本人）有23層，直推會員數(shù)46個，獎勵金額合計284804.04美元，提現(xiàn)9232.64美元。涼城縣居民盧某某經(jīng)被告人高某榮的間接下線張三林發(fā)展，注冊成為云集品平臺成員，因投資云集品而背負(fù)巨額債務(wù)無法償還，于2018年5月9日在被告人高某榮住所的樓道內(nèi)服毒自殺身亡。

另查明，盧某某自殺后，高某榮對盧某某的家屬進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，盧某某的家屬出具了刑事諒解書，對高某榮予以諒解，請求司法機(jī)關(guān)對其從輕、減輕或免除處罰。

【裁判結(jié)果】

烏蘭察布市卓資縣人民法院以被告人高某榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金3萬元；以被告人高某君犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑一年六個月，并處罰金2萬元。