近年來，電信詐騙與網(wǎng)絡(luò)投資理財類犯罪頻發(fā)，嚴(yán)重侵害了人民群眾財產(chǎn)安全。近期，寶塔分局破獲的一起“殺豬盤”式的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，其采取“殺豬盤”電信詐騙和傳銷犯罪相融合的作案手段，將一名受害人輻射擴散到多名受害人，造成的后果也是單一犯罪的幾十倍。

2023年2月

犯罪嫌疑人某某某通過抖音認(rèn)識自稱軍人的劉某，雙方添加微信好友，劉某經(jīng)常通過微信對其噓寒問暖，很快取得某某某信任，二人發(fā)展為情侶關(guān)系。后劉某向某某某介紹虛假投資項目，謊稱該平臺靜態(tài)收益模式為購買基金按期返息，動態(tài)收益模式為發(fā)展下級會員，按照層級賺取會員投資額5%、3%、2%的推薦獎，根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù)給予筆記本電腦、黃金項鏈等獎勵。按照等級給予團隊長0.5%至5%的團隊獎勵和高檔手機、汽車、金條等物質(zhì)獎勵。為牟取推薦獎、團隊獎等高額獎勵，某某某租賃單元房成立工作室，以向熟人推廣、口口宣傳的方式發(fā)展更多人投資。

截止平臺關(guān)閉，某某某共發(fā)展團隊會員76人，涉案資金1376.3萬元，會員層級達(dá)到五層。2024年7月5日，寶塔區(qū)人民法院依法判決被告人某某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑兩年。

此類犯罪易發(fā)生在單身或有情感需求的人群中，嫌疑人往往利用虛假身份信息，冒充軍人等公職人員，以找對象的名義添加單身或離異女性為好友，通過前期“養(yǎng)豬”取得被害人信任后，向其宣傳介紹虛假投資項目，以拉人頭和高額返利的方式從中牟利，后以高額團隊獎勵為誘餌，讓所謂的女友大量發(fā)展下線會員進行投資，最終關(guān)閉平臺對投資人進行收割，涉案資金均流向外地，甚至流向境外，給投資人造成嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。

本案中，某某某既是傳銷活動的犯罪嫌疑人，也是上游電信詐騙案中的受害人，不僅受到經(jīng)濟損失和情感傷害，還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

警方提醒

1、網(wǎng)戀交友不可信，特殊身份要小心，拉人返利是陷阱，人財兩空莫貪心。

2、警惕高額回報，遠(yuǎn)離非法集資。時刻樹立“回報越高風(fēng)險越大”的理財觀，不盲目、不跟風(fēng)，理性判斷，充分評估，高度警惕。

3、發(fā)現(xiàn)涉眾型違法犯罪線索，保存相關(guān)證據(jù)材料，第一時間向公安機關(guān)報案、舉報。

4、對外出租房屋時，出租人應(yīng)核實承租人身份信息以及承租用途，對出租人利用出租房進行違法犯罪活動的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報告。根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十七條之規(guī)定，房屋出租人將房屋出租給無身份證件的人居住的，或者不按規(guī)定登記承租人姓名、身份證件種類和號碼的，處二百元以上五百元以下罰款。房屋出租人明知承租人利用出租房屋進行犯罪活動，不向公安機關(guān)報告的，處二百元以上五百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處五日以下拘留，可以并處五百元以下罰款。

為全力守護好廣大群眾的錢袋子，寶塔公安將常態(tài)化開展“掃樓”行動，同時也將繼續(xù)加強對出租房屋的管理，嚴(yán)格落實“一標(biāo)三實”，嚴(yán)厲打擊出租房內(nèi)發(fā)生聚眾宣講傳銷等違法犯罪行為。希望廣大群眾積極參與、警民攜手，努力實現(xiàn)寶塔區(qū)沒有傳銷、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪窩點的目標(biāo)。